Имеет ли право турист с просроченной визой на вывоз денег из Израиля?

для печати

Вопрос

Имеет ли право турист с просроченной визой на вывоз денег из Израиля?

Ответ

Проблемы с вывозом денег из Израиля могут возникнуть в том случае, если у контролирующих органов возникнут обоснованные подозрения о том, что деньги, вывозятся с целью их отмывки ("альбанат он").

Закон предусмотрел обязательное сообщение банком в контролирующие органы, без права выбора, сообщать или нет, в следующих случаях:

- Зачисление или снятие со счёта суммы в размере 200000 шк. и более.

- Покупка или продажа на сумму 50000 дол. США и более.

- Перевод в Израиль или из Израиля суммы, равной 1 млн. шк и более.

- Сообщение о необычных операциях клиента, вроде снятия со счёта средств сразу после зачисления.

- Использование денег несколькими лицами.

- Операции, по мнению банка направленные на обход нормы об автоматическом сообщении, например, снимают сумму 200000 шк несколько раз.

- У банка есть подозрения, что кто-то управляет счётом в интересах другого лица.

Следует помнить, что банк не имеет права передавать информацию кому попало, а лишь тем, кто перечислен в законе. Банк не имеет права предупреждать или вообще советоваться с клиентом о том, что он сообщает о его финансовых операциях.

Адвокат Ави Аптекман

Лицензия № 16250
г. Бат Ям ул. Бен Гурион 138, 4 этаж., ул. Бен Гурион 138, 4 этаж. Телефон 03-6136021
тел: 03-6136021 (многоканальный).

Заметили ошибку в тексте? Выделите текст мышью и нажмите Ctrl+Enter

Каковы правила получения гражданства «тошав кева» при браке с гражданином Израиля?

Как оформить справку об отъезде из Израиля на постоянное место жительства в Россию?

Через какое время я могу потерять статус «жителя Израиля»?

Полагается ли мне «теудат зеут» со сроком действия 10 лет?

Можно ли получить израильское гражданство после службы в армии Израиля?

Архив ответов «Вопросы гражданства»

Задайте свой вопрос на консультации он-лайн по теме «Вопросы гражданства»