Имеет ли право турист с просроченной визой на вывоз денег из Израиля?

№5554 26.07.03 для печати отправить другу в избранное закладки ссылка

Вопрос

Имеет ли право турист с просроченной визой на вывоз денег из Израиля?

Ответ

Проблемы с вывозом денег из Израиля могут возникнуть в том случае, если у контролирующих органов возникнут обоснованные подозрения о том, что деньги, вывозятся с целью их отмывки ("альбанат он").

Закон предусмотрел обязательное сообщение банком в контролирующие органы, без права выбора, сообщать или нет, в следующих случаях:

- Зачисление или снятие со счёта суммы в размере 200000 шк. и более.

- Покупка или продажа на сумму 50000 дол. США и более.

- Перевод в Израиль или из Израиля суммы, равной 1 млн. шк и более.

- Сообщение о необычных операциях клиента, вроде снятия со счёта средств сразу после зачисления.

- Использование денег несколькими лицами.

- Операции, по мнению банка направленные на обход нормы об автоматическом сообщении, например, снимают сумму 200000 шк несколько раз.

- У банка есть подозрения, что кто-то управляет счётом в интересах другого лица.

Следует помнить, что банк не имеет права передавать информацию кому попало, а лишь тем, кто перечислен в законе. Банк не имеет права предупреждать или вообще советоваться с клиентом о том, что он сообщает о его финансовых операциях.

Подпишитесь на рассылку Израильского права и получайте новые юридические вопросы и ответы на электронную почту.

---

Поиск на сайте

Новые ответы в разделе

№95281

МВД Израиля отказал в визе нашему ребёнку. Что делать?

№95051

Каковы правила получения гражданства «тошав кева» при браке с гражданином Израиля?

№94911

Как оформить справку об отъезде из Израиля на постоянное место жительства в Россию?

№94763

Через какое время я могу потерять статус «жителя Израиля»?

№94713

Полагается ли мне «теудат зеут» со сроком действия 10 лет?

Архив ответов «Вопросы гражданства»

Вернуться назад Появились вопросы?

Задайте свой вопрос на консультации он-лайн по теме «Вопросы гражданства»