Израиль на ладони

Израильское право

На сайте 57273 документов по израильскому праву и законам
Архив ответов /

Банковское право - Кредитные карты


Вывод денег через карту

№36913 22.01.05 для печати отправить другу в избранное закладки ссылка

Вопрос

Есть компания, которая предлагает открыть долларовый счёт за границей. Эта компания предоставляет возможность снятия денег в любом банкомате мира по высланной ими карте.

Переводит ли банк информацию о пользователе счёта, снявшего по карте определенную сумму денег, в налоговую и при каких суммах?

Ответ

Вряд ли у них есть такая возможность, но Вы сами обязаны уведомлять контролирующие органы Израиля — согласно Закону о Запрете отмывания денег.

Адвокат Ави Аптекман Адвокат Ави Аптекман

Лицензия № 16250
г. Бат Ям ул. Бен Гурион 138, 4 этаж., ул. Бен Гурион 138, 4 этаж. Телефон 03-6136021
тел: 03-6136021 (многоканальный).


Подпишитесь на рассылку Израильского права и получайте новые юридические вопросы и ответы на электронную почту.
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter Заметили ошибку в тексте? Выделите текст мышью и нажмите Ctrl+Enter