Вывод денег через карту

№36913 22.01.05 для печати отправить другу в избранное закладки ссылка

Вопрос

Есть компания, которая предлагает открыть долларовый счёт за границей. Эта компания предоставляет возможность снятия денег в любом банкомате мира по высланной ими карте.

Переводит ли банк информацию о пользователе счёта, снявшего по карте определенную сумму денег, в налоговую и при каких суммах?

Ответ

Вряд ли у них есть такая возможность, но Вы сами обязаны уведомлять контролирующие органы Израиля — согласно Закону о Запрете отмывания денег.

Подпишитесь на рассылку Израильского права и получайте новые юридические вопросы и ответы на электронную почту.

---

Поиск на сайте

Новые ответы в разделе

№95532

Как израильтянину, проживающему в Канаде, получить новую банковскую карту?

№95476

Как действует новая кредитная карта, полученная взамен утраченной?

№94625

Можно ли отменить кредитные карты вместе со взятой ссудой, которая не использована?

№94280

Возможна ли отмена сделки?

№89481

На законном ли основании банк заблокировал кредитную карту?

Архив ответов «Банковское право - Кредитные карты»

Вернуться назад Появились вопросы?

Задайте свой вопрос на консультации он-лайн по теме «Банковское право - Кредитные карты»