Возможно ли блокирование денежного превода из-за границы?

для печати

Вопрос
Я получил в Telegram письмо следующего содержания:
«Вас беспокоит Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег. Ваш денежный перевод в Израиль был отклонён и приостановлен».
Возможен ли такой вариант событий?
Или это обман?

Ответ
Думаю, ответ очевиден: это попытка мошенничества. Израильские службы не высылают сообщения подобного содержания через Telegram. Тем не менее, «блокировка» денежного перевода банком действительно возможна (до того, как Вы предоставите документы об источнике денежных средств), если речь идет о крупной сумме денег. Чтобы узнать, не «заблокирован» ли денежный перевод, обратитесь в банк.
И еще раз напомню на всякий случай: будьте предельно осторожны с попытками мошенников выдать себя за сотрудников банка или израильских государственных служб.

Адвокат Максим Коштерек

Лицензия № 77386
г. Ашдод/г. Тель-Авив, ул. Беркович 4 Мигдаль а-Музеон; Телефон: 0545-435557 (для русскоязычных клиентов)
тел: 054-5435557.

Заметили ошибку в тексте? Выделите текст мышью и нажмите Ctrl+Enter

Что такое «ораат-кева», и как оформить «ораат-кева»?

Можно ли отказаться от одной из услуг банка без личного участия?

Может ли негативная кредитная история ограничить выезд из Израиля?

Как получить документ о том, что я не плачу налоги в стране исхода?

Обязан ли я отчитываться в банках о происхождении денег, поступивших из-за границы?

Архив ответов «Банковское право»

Задайте свой вопрос на консультации он-лайн по теме «борьба с отмыванием денег, мошенничество, документы об источнике денежных средств, крупная сумма денег»