Как перевести деньги на банковский счет из-за границы?

№83395 14.12.16 для печати отправить другу в избранное закладки ссылка

Вопрос
Имеет ли право новый репатриант привезти с собой дебетовую карту банка из страны исхода на своё имя и перевести деньги с неё на свой новый валютный счёт, открытый при репатриации? Если ''да'', то каковы ограничения по сумме?

Ответ
МВФ упрекал Израиль в отсутствии борьбы с отмыванием денег. В связи с этим сейчас принят целый ряд законов и инструкций, в том числе банк обязан сообщать в налоговое управление о всех поступлениях свыше 50.000 шекелей на счет клиента, а если поступление из-за границы, то о каждом поступлении. Поэтому последнее время банки перестраховываются и требуют от клиентов …
Ваша ситуация облегчена тем, что Вы не иностранец, а новый репатриант, и главное, что эти деньги поступают с Вашего счета из страны исхода, на Ваш счет в Израиле. Поэтому я не вижу ограничения по сумме, но вопросы ''Откуда?'' и ''Чьи деньги?'' Вам зададут. Банки в Израиле приватные, поэтому выбирайте банк, который готов решать Ваш вопрос.

Подпишитесь на рассылку Израильского права и получайте новые юридические вопросы и ответы на электронную почту.

---

Поиск на сайте

Новые ответы в разделе

№95043

Может ли негативная кредитная история ограничить выезд из Израиля?

№94779

Как получить документ о том, что я не плачу налоги в стране исхода?

№94256

Обязан ли я отчитываться в банках о происхождении денег, поступивших из-за границы?

№94213

Имеет ли право банк спрашивать пенсионера о пенсии за границей?

№93935

Можно ли хранить деньги в арендованной банковской ячейке?

Архив ответов «Банковское право»

Вернуться назад Появились вопросы?

Задайте свой вопрос на консультации он-лайн по теме «репатриант, счёт, ограничение, налог, сумма»