Куда сообщает банк о денежном переводе из-за границы?

№76618 26.05.14 для печати отправить другу в избранное закладки ссылка

Вопрос
Моя мама (гражданка России) хочет перечислить на мой счет в израильском банке деньги в качестве подарка. Общая сумма порядка 100000 долларов.
Будет ли взиматься какой-либо налог с этой суммы? Важно ли, как будут перечислены деньги (по частям или одним переводом)? Должен ли банк сообщить в налоговую инспекцию о переводе? Нужно ли составить нотариально заверенный договор дарения на эту сумму?

Ответ
Получение денежных подарков от родственников налогом не облагается. Согласно циркуляру Центробанка Израиля при денежных переводах свыше 50,000 шек. банк должен автоматически сообщать о финансовой операции в Надзор по борьбе с отмыванием капитала (רשות הלבנת הון).
На этот счет Вам придется заполнить стандартную декларацию. См. ссылку: http://biz.leumi.co.il/home_01/anti_money_laudering/12289/.
Разбивать подарок на несколько переводов (допустим, до 50,000 шек. каждый) не стоит, поскольку у налоговой инспекции могут возникнуть подозрения на деловую составляющую финансовых операций.
Следовательно, в этом случае, возможно, придется доказывать характер отношений между сторонами «сделки». Рекомендую обратиться за советом к специалисту.

Подпишитесь на рассылку Израильского права и получайте новые юридические вопросы и ответы на электронную почту.

---

Поиск на сайте

Новые ответы в разделе

№96144

Возможно ли открытие банковского счёта без присутствия в Израиле?

№95897

Могут ли быть проблемы в банке при перечислени денег внучке на обучение?

№95814

Может ли банкрот пользоваться такой услугой Почтового банка как срочные денежные переводы наличными?

№95813

Можно ли пользоваться услугой «мезуман базман», не имея счёта в «Почтовом банке»?

№95791

Что такое «ораат-кева», и как оформить «ораат-кева»?

Архив ответов «Банковское право»

Вернуться назад Появились вопросы?

Задайте свой вопрос на консультации он-лайн по теме «надзор, отмывание, капитал, подарок, налог»