Куда сообщает банк о денежном переводе из-за границы?

№76618 26.05.14 для печати отправить другу в избранное закладки ссылка

Вопрос
Моя мама (гражданка России) хочет перечислить на мой счет в израильском банке деньги в качестве подарка. Общая сумма порядка 100000 долларов.
Будет ли взиматься какой-либо налог с этой суммы? Важно ли, как будут перечислены деньги (по частям или одним переводом)? Должен ли банк сообщить в налоговую инспекцию о переводе? Нужно ли составить нотариально заверенный договор дарения на эту сумму?

Ответ
Получение денежных подарков от родственников налогом не облагается. Согласно циркуляру Центробанка Израиля при денежных переводах свыше 50,000 шек. банк должен автоматически сообщать о финансовой операции в Надзор по борьбе с отмыванием капитала (רשות הלבנת הון).
На этот счет Вам придется заполнить стандартную декларацию. См. ссылку: http://biz.leumi.co.il/home_01/anti_money_laudering/12289/.
Разбивать подарок на несколько переводов (допустим, до 50,000 шек. каждый) не стоит, поскольку у налоговой инспекции могут возникнуть подозрения на деловую составляющую финансовых операций.
Следовательно, в этом случае, возможно, придется доказывать характер отношений между сторонами «сделки». Рекомендую обратиться за советом к специалисту.

Подпишитесь на рассылку Израильского права и получайте новые юридические вопросы и ответы на электронную почту.

---

Поиск на сайте

Новые ответы в разделе

№95547

Можно ли отказаться от одной из услуг банка без личного участия?

№95043

Может ли негативная кредитная история ограничить выезд из Израиля?

№94779

Как получить документ о том, что я не плачу налоги в стране исхода?

№94256

Обязан ли я отчитываться в банках о происхождении денег, поступивших из-за границы?

№94213

Имеет ли право банк спрашивать пенсионера о пенсии за границей?

Архив ответов «Банковское право»

Вернуться назад Появились вопросы?

Задайте свой вопрос на консультации он-лайн по теме «надзор, отмывание, капитал, подарок, налог»