Перевод крупной суммы денег из России

для печати

Вопрос
Мой родственник, проживающий в России, интересуется можно ли перевести довольно большую сумму денег (несколько сот тысяч долларов) на мой счет в израильском банке, с тем чтобы я их положил на долгосрочный закрытый счет и вернул ему когда он репатриируется (через 10-15 лет, когда выйдет на пенсию). Какие документы и кому надо предоставить, чтобы доказать, что деньги заработаны законным путем. Или может быть лучше ему самому открыть счет на его имя (он пока еще не гражданин Израиля — поэтому я не знаю можно ли)?

Ответ
Сумма превышающая 100,000 шекелей подпадает под «закон о борьбе с отмыванием денег» (חוק איסור הלבנת ההון), потребуется декларация, что данные деньги были получены законным путем. Ваш родственник имеет право открыть счет в банке как гражданин России.

Адвокат Ави Аптекман

Лицензия № 16250
г. Бат Ям ул. Бен Гурион 138, 4 этаж., ул. Бен Гурион 138, 4 этаж. Телефон 03-6136021
тел: 03-6136021 (многоканальный).

Заметили ошибку в тексте? Выделите текст мышью и нажмите Ctrl+Enter

Может ли негативная кредитная история ограничить выезд из Израиля?

Как получить документ о том, что я не плачу налоги в стране исхода?

Обязан ли я отчитываться в банках о происхождении денег, поступивших из-за границы?

Имеет ли право банк спрашивать пенсионера о пенсии за границей?

Можно ли хранить деньги в арендованной банковской ячейке?

Архив ответов «Банковское право»

Задайте свой вопрос на консультации он-лайн по теме «Банковское право»