Перевод крупной суммы денег из России

№73049 31.03.13 для печати отправить другу в избранное закладки ссылка

Вопрос
Мой родственник, проживающий в России, интересуется можно ли перевести довольно большую сумму денег (несколько сот тысяч долларов) на мой счет в израильском банке, с тем чтобы я их положил на долгосрочный закрытый счет и вернул ему когда он репатриируется (через 10-15 лет, когда выйдет на пенсию). Какие документы и кому надо предоставить, чтобы доказать, что деньги заработаны законным путем. Или может быть лучше ему самому открыть счет на его имя (он пока еще не гражданин Израиля — поэтому я не знаю можно ли)?

Ответ
Сумма превышающая 100,000 шекелей подпадает под «закон о борьбе с отмыванием денег» (חוק איסור הלבנת ההון), потребуется декларация, что данные деньги были получены законным путем. Ваш родственник имеет право открыть счет в банке как гражданин России.

Подпишитесь на рассылку Израильского права и получайте новые юридические вопросы и ответы на электронную почту.

---

Поиск на сайте

Новые ответы в разделе

№95547

Можно ли отказаться от одной из услуг банка без личного участия?

№95043

Может ли негативная кредитная история ограничить выезд из Израиля?

№94779

Как получить документ о том, что я не плачу налоги в стране исхода?

№94256

Обязан ли я отчитываться в банках о происхождении денег, поступивших из-за границы?

№94213

Имеет ли право банк спрашивать пенсионера о пенсии за границей?

Архив ответов «Банковское право»

Вернуться назад Появились вопросы?

Задайте свой вопрос на консультации он-лайн по теме «Банковское право»