Свыше какой суммы банк вправе потребовать оправдательные документы?

№55883 01.04.09 для печати отправить другу в избранное закладки ссылка

Вопрос
Свыше какой суммы банк требует оправдательные документы (требующих разъяснений о происхождении наличных средств) при обмене наличных денег на банковский чек?

Ответ
Оправдательные документы может потребовать не банк, а налоговая инспекция или отдел по борьбе с отмыванием капитала при министерстве юстиции, при вложении на счет или получении со счета наличных денег, в шекелях или в иностранной валюте, на сумму 200,000 шекелей и более, обмен купюр или монет, как в израильской, так и в иностранной валюте, на сумму 50,000 шекелей и выше;

- Перевод денежных сумм, равных как минимум миллиону шекелей, из-за границы в Израиль или наоборот, с помощью банковского счета (если только речь не идет о документально подтвержденном импорте или экспорте продукции).

В дополнение к вышесказанному, банки обязаны сообщать о произведенных сделках и в следующих случаях:

- Получение со счета денег или ценных бумаг практически сразу после их вложения на счет, без видимых причин и вне всякой связи с обычным ведением бизнеса.

- Совершение действий, которые выглядят, как попытка обойти положения закона, обязывающие докладывать о крупных сделках.

- Случаи, когда банк полагает, что счет на самом деле принадлежит не официальному владельцу, а кому-то другому.

- Финансовая деятельность особо крупных размеров, серьезно изменяющая положение на счету, без всякой видимой причины.

Вся сообщаемая банками информация абсолютно секретна, и может быть использована только для расследования преступлений, связанных с отмыванием капитала, безопасностью страны и террористической деятельностью. Важно отметить, что банк не имеет права сообщать клиенту о том, что о каких-либо произведенных им операциях было доложено в министерство юстиции.

Подпишитесь на рассылку Израильского права и получайте новые юридические вопросы и ответы на электронную почту.

---

Поиск на сайте

Новые ответы в разделе

№96144

Возможно ли открытие банковского счёта без присутствия в Израиле?

№95897

Могут ли быть проблемы в банке при перечислени денег внучке на обучение?

№95813

Можно ли пользоваться услугой «мезуман базман», не имея счёта в «Почтовом банке»?

№95791

Что такое «ораат-кева», и как оформить «ораат-кева»?

№95720

Возможно ли блокирование денежного превода из-за границы?

Архив ответов «Банковское право»

Вернуться назад Появились вопросы?

Задайте свой вопрос на консультации он-лайн по теме «Банковское право»