Распространяется ли &#laquo;Закон об отмывании капитала&#raquo; на иностранных граждан

№37371 02.02.05 для печати отправить другу в избранное закладки ссылка

Вопрос

Распространяется ли «Закон об отмывании капитала» на иностранных граждан, имеющих счёт в Израиле? Какую максимальную сумму можно ему снять в течение года?

Ответ

Да, распространяется, со своего счёта можно снимать любые суммы.

Подпишитесь на рассылку Израильского права и получайте новые юридические вопросы и ответы на электронную почту.

---

Поиск на сайте

Новые ответы в разделе

№95547

Можно ли отказаться от одной из услуг банка без личного участия?

№95043

Может ли негативная кредитная история ограничить выезд из Израиля?

№94779

Как получить документ о том, что я не плачу налоги в стране исхода?

№94256

Обязан ли я отчитываться в банках о происхождении денег, поступивших из-за границы?

№94213

Имеет ли право банк спрашивать пенсионера о пенсии за границей?

Архив ответов «Банковское право»

Вернуться назад Появились вопросы?

Задайте свой вопрос на консультации он-лайн по теме «Банковское право»