Израильское право
Вопрос
Какую максимальную сумму денег в долларах можно положить на банковский счет в Израиле без объяснения источника?
Ответ
Закон наделяет банк правом самостоятельно определить, насколько данный денежный вклад подозрителен с точки зрения налоговой службы. Это индивидуально и в разных банках по-разному. Во-вторых, это зависит от Ваших отношений с банком, сколько и как часто поступают деньги на Ваш счет (раз в месяц зарплата или приносите иногда по 1000 долларов наличными).
Пример: банк Апоалим, гражданин Израиля вылетел за женой в Россию, привез наличными 15000 долларов. Сказал, что привез из России. Не смог положить на счет, потребовали справку, что он известил российскую налоговую службу о том, что он валютный резидент.
Пример: я адвокат, если на мой счет поступают деньги (даже 2000 долларов), банк обязательно звонит и спрашивает, что это за деньги (не гонорар ли от клиента?).
Принесите деньги в банк, даже при 1000 долларов спросят, откуда деньги, объясните, откуда они. Сколько возьмут, столько и положите, может быть 5 или 10.000, если есть резонное объяснение.
Адвокат-нотариус Адвокатская и нотариальная контора «Бронштейн и партнеры»
Лицензия № 37023