Израиль на ладони

Израильское право

На сайте 51635 документов по израильскому праву и законам

Юридические консультации по израильскому праву

Раздел права: Уголовное право, уголовные дела - защита в суде


Можно ли открыть уголовное преследование за отмывание капитала

№85140 27.09.17 для печати отправить другу

Вопрос задал(а) Игаль
Добрый день!
Ситуация следующая:
1. Некий израильский бизнесмен вывозит из Израиля в 2002 году несколько "левых" миллионов в США, в том же году успешно их отмывает на фиктивных сделках с недвижимостью в США.
2. Затем открывает компанию с ограниченной ответственностью в США, расширяет бизнес, выходит с акциями на НАСДАQ.
3. В 2008 продаёт все акции за 100 миллионов долларов израильской компании с ограниченной ответственностью, имеющей аналогичный бизнес в Израиле.
4. Израильская компания, приобретя американские филиалы, расширяется до совокупной стоимости в 1 миллиард долларов в 2017 году.
5. Неизвестно, знала ли израильская компания о том, что приобрела американские филиалы, созданные на "отмытом" капитале.
В связи с этим у меня два вопроса:
1. Прошёл ли срок давности для открытия уголовного преследования этого израильского бизнесмена в связи с "отмыванием капитала" в 2002 году, если об этом стало известно только в 2017 году?
2. Израильская компания, приобретя американские филиалы, продолжает пользоваться благами "отмытого капитала", даже если она этого не знает. Можно ли открыть уголовное преследование этой компании с тем, чтобы американские филиалы, как противозаконно созданные, были изъяты из компании?
Спасибо.

Ответ
Здравствуйте!
отвечу по порядку :
1. да прошел .
2. нет нельзя .
успехов

Адвокат — нотариус  Дмитрий Баксанский Адвокат Дмитрий Баксанский

Лицензия № 30059
г. Ришон ле-Цион, ул. Тармаб 5 , этаж 1 , кабинет номер 3
тел: 03-9563676.
моб.тел: 0504-662165


Подпишитесь на рассылку Израильского права и получайте новые юридические вопросы и ответы на электронную почту.