Израильское право
Вопрос
У меня умерла бабушка. Она не доверяла банкам, и по ее указанию моя мама (ее дочь) снимала с банковского счета деньги ежемесячно наличными. После смерти бабушки у нас остались 85000 шек. наличными. Получив свидетельство о смерти, мы обратились в банк с просьбой вложить эти деньги на наш счет. Директор отделения банка Апоалим отказал нам в этой просьбе на основании того, что наличные деньги в таких размерах использовать запрещено. С его разрешения мы вложили на счет максимальную сумму 15000 шек. При этом он заявил, что даже получив справку из ''мас ахнаса'', мы не сможем вложить эти деньги. Насколько я понимаю закон, мы имеем право вложить до 50000 шек. без обращения банка в ''мас ахнаса'' или до 200000 при разрешении.
Правильно ли это? Каким образом можно разрешить эту ситуацию?
Ответ
Израильские банки Апоалим и Леуми в прошлом году заплатили миллиарды шекелей штрафа по Решению американского суда за пособничество в отмывании денег американцев. Сегодня банки Израиля ужесточили свои требования по вложению денег, особенно для лиц, имеющих второе гражданство, т. к. законодательства многих стран (в том числе Россия, Украина и др.) требуют от своих граждан известить налоговые службы этих стран о наличии счетов за границей.
Ваша проблема в том, что Вы не можете показать происхождение этой суммы (подтверждение, что с них уплачены налоги).
Адвокат-нотариус Адвокатская и нотариальная контора «Бронштейн и партнеры»
Лицензия № 37023