Банковское право
Где найти бланк документа об отмывании денег.
№10482 11.02.04
Вопрос
Я сейчас проживаю за границей. У меня естъ счет в израильском банке. Счет заморозили в связи с тем, что я не подписала бланк по закону об отмывании денег. Я звонила в банк, и мне ответили, чтобы я искала образец бланка на их сайте, но я найти не могу. Укажите линк сайта.
Ответ
http://www.bankhapoalim.co.il/russian/contactform(bank)_service.html
г. Бат Ям ул. Бен Гурион 138, 4 этаж., ул. Бен Гурион 138, 4 этаж. Телефон 03-6136021
тел: 03-6136021 (многоканальный).
Может ли негативная кредитная история ограничить выезд из Израиля?
№94779Как получить документ о том, что я не плачу налоги в стране исхода?
№94256Обязан ли я отчитываться в банках о происхождении денег, поступивших из-за границы?
№94213Имеет ли право банк спрашивать пенсионера о пенсии за границей?
№93935Можно ли хранить деньги в арендованной банковской ячейке?
Архив ответов «Банковское право»
Вернуться назад
Задайте свой вопрос на консультации он-лайн по теме «Банковское право»
Почтовая рассылка
Свежая информация о новых законах, статьях по праву и юридических ответах, по электронной почте, два раза в неделю.
Рассылку получает 21620 подписчиков.