Израиль на ладони

Израильское право

На сайте 51616 документов по израильскому праву и законам
Архив ответов /

закон, отмывание, капитал, происхождение, деньги


Насколько правомерны действия служащих банка?

№81990 25.05.16 для печати отправить другу в избранное закладки ссылка

Вопрос
Сегодня я, как обычно, пришёл в своё отделение банка, где у нас с женой совместный счёт, и куда я прихожу один раз в месяц. Каждый месяц на наш счёт заходят наши с женой зарплаты. Когда я прихожу, я делаю вклад наличными в кассу 5000 шек. Потом я перехожу в другой отдел, чтобы перечислить деньги за границу сыну на обучение в университете. Прошлый раз я перечислил тысячу евро. Сегодня (через 50 дней после того перевода) я хотел перечислить две тысячи евро. Ивритоговорящий служащий отказался меня обслуживать, и мне пришлось ждать русскоговорящего, который и перевёл благополучно эти деньги. Отказался потому, что он не смог выяснить, откуда у меня эти 5000 шек. Когда я вкладываю деньги, никто никогда мне не задаёт вопросов о происхождении пяти тысяч шекелей. А когда перевожу (забираю), то ивритоговорящие служащие банка начинают цепляться. Этот случай уже не первый.
Прав ли отказавший мне в обслуживании служащий банка?

Ответ
В соответствии с законодательством о борьбе с отмыванием капитала служащие банка уполномочены поинтересоваться об источнике происхождения денег.

Адвокат Роман Кацман Адвокат Ариэль (Роман) Кацман

Лицензия № 25942
г. Хайфа, ул. Ха-Ацмаут 43 (1-й этаж)
тел: 077-8699526.


Подпишитесь на рассылку Израильского права и получайте новые юридические вопросы и ответы на электронную почту.
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter Заметили ошибку в тексте? Выделите текст мышью и нажмите Ctrl+Enter