Вопрос

По приказу Банка Израиля минимальный размер вложения денег на счёт, подпадающий под контроль, составляет 50 тыс. шекелей.

Что подразумевается под «вложением денег»? Подпадают ли сюда денежные банковские переводы (в т.ч. из-за границы), или это касается лишь наличных денег? По израильскому «антиотмывочному» закону, например, банковские переводы из-за границы подпадали под контроль в случае, если они превышали 1 млн. шек., может быть в приказе Банка Израиля и здесь сумма понижена?

Ответ

Под вложением понимается вложение на счет наличных денег.

Банковские переводы из-за границы составляют отдельную категорию, обязанность сообщения по которой возникает, если сумма перевода равна минимум 1 млн. шек.